证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-080 吉药控股集团股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）于近日收到辽 宁省大连市中级人民法院下发的《执行通知书》案号：（2025）辽 02 执恢 166 号文件、吉林省磐石市人民法院下发的《民事起诉状》、《传票》（2025）吉 0284 民初 1305 号、（2025）吉 0284 民初 1306 号文件。现将具体情况说明如下： 一、本次新增诉讼的基本情况 基本情况：公司下属公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称"金宝医药"） 于 2021 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第五十四次会议决议的公告（公告编号： 2021-074）、2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会决议公告（公 告编号：2021-083）审议通过了《关于公司为孙公司吉林金宝医药营销有限公司 提供担保的议案》，为满足公司下属公司金宝医药日常经营和业务发展资金需要， 金宝医药拟向吉林磐 ...

吉药控股集团股份有限公司 担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大 会，2 次临时股东大会。 | 参加董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 本年度应参加股 | 出席 | 未出席 | | 事会（首次） | （次） | （次） | （次） | 东大会（次） | （次） | （次） | | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"） 的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 认真履行了独立董事应尽的义务和职责， ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董 事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东 利益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 华树成，中国国籍，男，汉族，1961 年 4 月生，中共党员，曾任吉林大学 第一医院党委副书记、院长，呼吸内科主任，教授，主任医师，医学博士，博士 生导师。曾多次被评为校、院优秀教师，吉林大学精品课程的主讲。第十三届全 国人大代表。2024 年 8 月至 2025 年 4 月 16 日任吉药控股独立董事。 担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大 会，2 次临时股东大会。 四 ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人现任吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"） 的独立董事。 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人现任吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"） 的独立董事。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | □ | 是 | ☑ | 否 | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 | □ | 是 | ☑ | 否 | | | 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 | □ | 是 | ☑ | 否 | | | ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-075 吉药控股集团股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，吉药控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）董事会依据独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事苏东梅、李维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏东梅、李维的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事 会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董 ...

前十大流通股东累计持有： 6802.93万股，累计占流通股比： 10.42%，较上期变化： -751.44万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6598 | -0.5245 | -25.8 | -0.4140 | | 每股净资产（元） | -1.17 | -0.42 | -178.57 | 0.12 | | 每股公积金(元) | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | | 每股未分配利润(元) | -4.53 | -3.87 | -17.05 | -3.34 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.33 | 3.46 | -3.76 | 4.89 | | 净利润(亿元) | -4.39 | -3.49 | -25.79 | -2.76 | | 净资产收益率(%) | | | 0 | 49.11 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-074 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《董事会关于公司 2024 年 度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如 下书面审核意见： 吉药控股集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于公司 2024 年度无法表示意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对吉药控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，出具了无法 表示意见的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司 2024 年度无法表 示意见审计报告涉及事项的专项说明》。 3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进 工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。 2、董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2025-067 吉药控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...