新开源:董事会决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-083 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 ...