（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，新开源在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股东 户数合并约为18880户。 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-041 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 4 日上午在公司三楼会议室以现场加 通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： | 序号 | 议案 | | 表决结果 | | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同意 | 反对 | 弃权 | 大会 | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 9 | 0 | 0 ...

南财智讯12月4日电，新开源公告，公司董事会近日收到独立董事周彤先生的书面辞职报告。因连续任 职时间已满六年，周彤先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之 一，故辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，周彤先生仍将履 行独立董事及相关专门委员会职责。截至公告披露日，周彤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 ...

新开源 总经理工作细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了更好地管理博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确 保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规以及《博爱新开源医疗科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定而制定本细则。 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种 行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有《公司法》第一百七十八条所列情形之一，或被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员，不得担任本公司高级管理人 员。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，由 ...

新开源 战略委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

新开源 重大信息内部报告制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 业务办理（2025 年修订）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或者已 经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘 书向公司董事会报告的制度。 第三条 "重大信息内部报告"是指出现第二条所述情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息报告给公司董 ...

新开源 证券投资管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资、以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形 不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且 拟持有 3 年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上 ...

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 新开源 募集资金管理制度 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取 ...

新开源 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 高级管理人员指公司的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； 第一章 总则 第一条 为进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《博爱新开源 医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本制度。 （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬 ...

新开源 审计委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《博爱新开源医疗科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一） 提议聘请或更换外部审计机构； （二） 监督公司的内部审计制度及其实施； 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。审 计委员会成员也应当具备履行审计委员会工作职责 ...