新开源:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-093 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2023年10月24日 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 ...