新开源:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总 经理张军政先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举王东虎 先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为方拥军先生（主任委员，召集人，独立董 事）、赵锐女士（独立董事，委员）、周彤 ...