新开源:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-098 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 的部分条款进行了修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《公司章程（2023 年 12 月修订）》 表决结 ...