万讯自控:关于公司独立董事辞职的公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事郑 丹女士递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》有关规定，郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调 整个人任职，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会 薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务。郑丹女士的 原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。 郑丹女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三 分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，郑丹女士的辞职报告将在公司股东大会选举出 ...