证券日报网讯8月15日晚间，万讯自控（300112）发布公告称，公司于近日召开职工代表大会，选举刘 思宏女士担任第六届董事会职工代表董事。 ...

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》的相关规定，深圳万讯自控股份 有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会，选举刘思宏女士（简 历附后）担任第六届董事会职工代表董事，任期自2025年8月14日起至第六届董 事会届满之日止。 刘思宏女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2025年8月15日 附件：刘思宏女士简历 刘思宏女士：198 ...

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 8月14日公司发布公告称，2025年第一次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司部分规章制度的 议案》等相关议案。 资金流向方面，当日主力资金净流出462.34万元，近五个交易日累计净流出2768.67万元。 万讯自控股价报9.45元，较前一交易日下跌0.29元。盘中最高触及9.79元，最低下探至9.43元，成交量为 89934手，成交金额达0.86亿元。 该公司属于仪器仪表行业，主营业务为工业自动化仪器仪表的研发、生产和销售。产品广泛应用于石 油、化工、电力、冶金等行业。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议日期和时间： （1）现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8 月14日9:15-15:00。 2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事、总经理傅晓阳先生 5、会议的 ...

深圳万讯自控股份有限公司 公 司 章 程 2025 年 8 月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会提案 | 17 | | 第八节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第五节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字（2025）第 245 号 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关 于深圳万讯自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简 称"《股东会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 等 ...

深圳万讯自控股份有限公司 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于公司控股股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 | 股 A 0 | | | 0.1（被动增加） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 0 | | | 0.1（被动增加） | | | 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易□ | | | | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | | | | | 其他☑ | | | 因公司回购注销限制性股票致持股比例被动增加 | | | 自有资金□ | | | 银行贷款 □ | | | 本次增持股份的资金来源 | 其他金融机构借款□ | | 股东投资款 □ | | | （可多选） 其他□（请注明） | | | | | | 不涉及资金来源☑ | | | | | | 3. 本次 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于公司股东持股比例被动增加触及 1%及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股份种类 变动股数（万股） 权益变动比例（%） A 股 0 0.03（被动增加） 合 计 0 0.03（被动增加） 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他☑ 因公司回购注销限制性股票致持股比例被动增加 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金□ 银行贷款 □ 其他金融机构借款□ 股东投资款 □ 其他□（请注明） 不涉及资金来源☑ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 （万股） 占总股本的比 例（%） 股数 （万股） 占总股本的比 例（%） 合计持有股份 1,457.86 4.99 1,457.8 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。 为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 ...

深圳万讯自控股份有限公司 公 司 章 程 （尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过） 2025 年 7 月 1 | ਨ | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会提案 17 | | 第八节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第五节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 高级管理人员 31 ...