万讯自控:第五届董事会提前换届选举的公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期原定于 2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具 体内容公告如下： 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名傅宇晨先生、傅 晓阳先生、邹靖先生、龙方彦先生为第六 ...