万讯自控:审计委员会实施细则

深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 1 深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...