万讯自控:第五届监事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2023年12月22日以专人送达、电子邮件方式通知 全体监事。本次会议于2023年12月26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号 路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 2、审议通过《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事的议案》 公司第五届监事会任期原定于2024 ...