万讯自控:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产 生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年1月11日 召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1月12日，公司召开第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 ...