万讯自控:第六届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日以口头告知、现场送达等方式通知 全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议于2024年1 月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是 中小股东及非关联股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第六届监事会主席， 任期三年，自本次监 ...