万讯自控:2023年度董事会工作报告

深圳万讯自控股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪 尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推 动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司第五届董事会任期原定于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司分别于2023年12月26日召开第五届 董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议 ...