万讯自控:董事会决议公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第七次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2024年8月13日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年 8月23日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、审议通过《关于增加20 ...