经纬辉开:关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》等相关规定， 现将公司第六届董事会换届的相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董 事，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。 二、选举方式 股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2023－57 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 1、公司董事会三分之二以上董事； 2、截至本公告发布之日单 ...