证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-33 一、股东减持股份情况 1、股东减持股份情况： 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 股东陈建波先生及其一致行动人西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日披 露《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2025-59），公司股东、董事长、总经理陈建波先生拟自公司披露股份减持计划 公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式 合计减持公司股份不超过 14,359,000 股。 2026 年 1 月 19 日，公司披露了《关于股东权益变动触及 1%及 5%整数倍暨 披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-06）及《简式权益变动 报告书》。陈建波先生于 2026 年 1 月 16 日通过集中竞 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-32 天津经纬辉开光电股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）董事 会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年3月27日下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年3月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时 间。 3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳） 有限公司会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长周发展先生 - 1 - 6、会议 ...

天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 致：天津经纬辉开光电股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津经纬辉开光电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和规范性 文件以及现行有效的《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，指派律师出席了公司 2026 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-31 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）分别 于 2026 年 1 月 13 日、2026 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第十五次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信 及提供担保事宜的议案》，同意 2026 年度公司及子公司根据需要分次向银行及 非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 199,500 万元人民币，并为以上 综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。本 次综合授信额度、预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。实际 担保额度可在授权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司 管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限 内新设立或 ...

Core Viewpoint - The company plans to divest its electronic information segment assets to Shenzhen Fuje Technology Co., Ltd., focusing on enhancing its power sector and IT solutions business [1][3]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves the transfer of assets from subsidiaries including New Huikai Technology (Shenzhen) Co., Ltd. and others, excluding non-electronic information assets [1]. - The deal is expected to be classified as a major asset restructuring under the regulations, without changing the controlling shareholder or actual controller [3]. - The transaction is in the planning stage and requires further internal decision-making and approval processes [3]. Group 2: Financial Implications - The company anticipates a significant influx of cash post-transaction, which will support investments in new productive capacities and enhance its focus on advanced technology sectors [3][4]. - The transaction is expected to improve the company's financial strength, reduce the debt-to-asset ratio, and optimize the asset structure [4]. Group 3: Performance Forecast - The company has projected a net loss of 350 million to 450 million yuan for the fiscal year 2025, a significant decline from a profit of 21.46 million yuan in the previous year [4][5]. - The anticipated losses are attributed to goodwill impairment from acquired subsidiaries and decreased performance in the touch display segment due to international market conditions and intensified competition [5].

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-30 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"） 拟将电子信息板块业务资产，主要包括新辉开科技（深圳）有限公司及其合并范 围子公司、湖南经纬辉开科技有限公司、株洲市新辉开科技有限公司、经纬辉开 科技（深圳）有限公司转让至深圳市弗杰科技有限公司（以下简称"弗杰科技"）， 转让资产不包括上述子公司持有的非电子信息板块资产以及经纬辉开合并范围 以外的股权投资。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需 履行必要的内部相关决策、审批程序。目前，公司与交易对方就本次交易签署股 权转让框架协议。 一、本次交易的基本情况 天津经纬辉开光电股份有限公司拟将电子信息 ...

企业名称：经纬辉开新材料科技（江苏）有限公司（以下简称"江苏新材料"） 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-27 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次子公司股权内部转让概述 为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬辉开"） 整体资源配置，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟 对下属子公司股权进行内部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投 资风险，增强公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全体股东利益。 本次子公司股权内部转让具体情况如下：将公司电子信息板块业务资产通过 内部股权转让归集由公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司直接持有； 同时，将当前电子信息板块资产中非电子信息板块资产以及公司合并范围以外的 股权投资内部股权转让至天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子 公司。本次子公司股权内部转让完成后，公司合并范围内电子信息板块业务资产 将由经纬辉开科技（深圳）有限公司直接持有。 本次子公司 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、 高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《天 津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平合理原则：收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩，同时兼顾市 场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准、分配机制、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 章 程 二零二六年三月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | 股东会的提案和通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第二节 | 内部审计 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事长辞职、选举董事长 及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长辞职、选举公司董事长情况 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事长陈建波先 生的书面辞职报告，其因工作安排调整，书面申请辞去公司第六届董事会董事长 职务。陈建波先生不再担任公司董事长，将继续担任公司第六届董事会董事、董 事会相关专门委员会委员职务。 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-25 1、战略委员会：周发展（召集人）、陈建波、周成栋、虞熙春（独立董事）、 贺永强（独立董事）。 2、提名委员会：贺志红（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春 （独立董事）、贺永强（独立董事）。 3、审计委员会：虞熙春（独立董事、召集人）、陈建波、刘征兵、贺永强 （独立董事）、贺志红（独立董事）。 4、薪酬与考核委员会：贺永强（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、 虞熙春（独立董事）、贺志红（独立董事）。 鉴于前述原因，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司于 2026 年 ...