经纬辉开:独立董事专门会议关于第五届董事会第十九次会议相关事项的意见

我们同意推选上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人。 天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事 专门会议关于第五届董事会第十九次会议相关事项的意见 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十九次相关事项进 行了认真审核，并发表如下意见： 一、关于选举第六届董事会非独立董事的意见 公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和 表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 同意陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱 军先生、刘冬梅女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人 ...