经纬辉开:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-02 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 9 日北京时间 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席白皎龙先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方 式通过以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名， ...