经纬辉开:关于董事会换届选举的公告

公司独立董事候选人虞熙春先生已取得独立董事资格证书；贺永强先生、贺 志红女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案 审核无异议后方可提交公司股东大会进行选举。 根据相关规定，上述非独立董事候选人及独立董事候选人自公司股东大会采 用累积投票制审议通过后生效，任期三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－03 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议 ...