经纬辉开:第五届董事会第十九次会议决议公告

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名 陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG先生、熊爱军先生、刘 冬梅女士6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时 股东大会选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024- 01 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2024年1月9日北京时间10:00以现场与网络会议相结合的方式召开。会议 通知于2024年1月3日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，会议由董事长陈建 ...