经纬辉开:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-11 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董 事和第六届监事会非职工代表监事。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的 换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱军先生、刘冬梅女士。 2、独立董事：虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士。 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一。 二、公司第六届监事会组成情况 1、非职工代表监事：杨深钦先生、黄琳女士 2、职工代表监事：胡春英女士 公司第六届监事会 ...