经纬辉开:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-14 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年2月2日北京时间16:00以现场与网络相结合的方式召开。会议通知于 2024年1月26日送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，本次 会议由全体董事会成员共同推举陈建波先生召集并主持。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投 票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议选举陈建波先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。第六届董事会各 专门委员会任期与公司董事任期一致，各专门委员成员组成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...