经纬辉开:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-19 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会 议于2024年3月4日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年2 月29日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会 议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年3月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票 相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二次会议审 - 1 - 议通过尚需提交股东大会审议的议案。 一、审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》； 同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ...