经纬辉开:董事会决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-30 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于北京时间2024年4月22日9:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通 知于2024年4月13日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事 会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 本项表 ...