阳谷华泰:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议的会议通知已于 2024 年 7 月 28 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自出 席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，同意 2024 年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已经审计委员 ...