阳谷华泰:第五届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议（紧急）通知于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董 事长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文博、赵凤保、杜孟成、 张辉玉、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 《关于不向下修正"阳谷转债"转股价格 ...