阳谷华泰:第五届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文 博、朱德胜、张辉玉、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王 文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事 ...