阳谷华泰:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王文博先生、王文 一先生、刘炳柱先生、马德龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提 名朱德胜先生（会计专业人士）、张洪民先生、刘克健先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董 ...