银河磁体:2023年年度股东大会法律意见书

北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 下球 律师事务所 GLOBAL LAW OFFICE 在本法律意见书中,除完整引用外,相关数据均四舍五入保留至小数点后 四位数字。若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%,系四舍五 人原因造成。 根据《股东大会规则》《创业板规范运作指引》《从业办法》《执业规 则》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》 《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》， 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年 3 月 30 日以公告形式 刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方 式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次 股东大会的现场会议于 2024年 5 月 15 日 (星期三) 下午 14:30 在成 ...