监事会对公司编制的《公司2025年第一季度报告》进行了认真的审核，认为报告 的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营 管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-014 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月17日以书面 通知方式向全体监事发出第七届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知， 本次会议于2025年4月24日上午11:30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实 到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决 议： 一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》的议案 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、 审议通过了《关于使用闲置自 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年4月24日17:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2025 年4月17日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公司监事和高 管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-013 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 董事会 20 ...

重要内容提示： 成都银河磁体股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-016 成都银河磁体股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都银河磁体股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 179,405,289.96 | 186,226,659.56 | -3.66% | | 归属于上市公司股 ...

银河磁体（300127）公告，2025年第一季度营收为1.79亿元，同比下降3.66%；净利润为3942.7万元， 同比下降1.56%。 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-015 成都银河磁体股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不 限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等 2. 投资金额：使用自有资金，额度不超过人民币 20,000 万元，自本次董事会审议通过之日 起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：可能会有收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。 为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权 有效期一年。本议案属董事会权限，无需提交股东会审议。 现将详细情况公告 ...

kk 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都银河磁体股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 号写字楼15层&20层 编: 100025 15 & 20/F To 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路999号 不留广场办公楼 β编: 200031 35 & 36/F Middle Huai Ha Road, Xuhui Distric 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 7/F Tower B No. 9668 Shennan Avenue, Nans rict Shenzhen 518052 China 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段966号 天府国际金融中心11号楼37层 编:610041 37/F Building 1 No. 966 Tianfu Avenue North Section -tech Zone, Chenadu 6100 ...

成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会采取现场会议和网络投 票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持， 公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股 东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-012 成都银河磁体股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）本次股东会网络投票时间 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 成都银河磁体股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | | | 员姓名 | 参与公司 年年度报告网上业绩说明会的投资者 2024 | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15：00-17：00 | | 地点 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网络远程的方式 | | 上市公司接待人员 | 董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书兼财务总监朱魁文；独立董事王仁平、罗 | | | 珉、傅江 | | | 1、领导，您好！我来自四川大决策 请问公司无镝磁体已通过日本电产认证，计划 2025 年 Q4 小 | | | 批量供货。该产品在新能源汽车电机、人形机器人领域的技术替代优势如何？稀土出口管制对钐 | | | 钴磁体原材料供应的影响是否可 ...

银河磁体：出口美国营收占比4.4% 中重稀土出口管制对出口美国业务有一定影响 智通财经4月11日电，银河磁体管理层在下午举行的2024年度业绩说明会上表示，去年公司出口美国的 销售收入占总收入的4.4%，中重稀土相关物项实施出口管制措施，对公司今年出口美国的业务预计有 一定影响。稀土价格会影响公司原材料价格，公司会根据原材料价格的波动和市场情况，与客户协商， 调整产品售价。今年一季度，公司生产经营总体正常，公司已具备热压钕铁硼磁体批量生产能力。（智 通财经记者 汪斌） ...

成都银河磁体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票于 2025 年 4 月 3 日、 4 月 7 日、4 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-011 5、经核查，本公司持股 5%以上的股东及全体董事、监事和高管人员在本次股票异常波动 期间未买卖本公司股票。 6、本公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉 公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之 ...