新国都:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市新国都股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，尽职尽责，积极 开展工作。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨小平、曲建、 陈京琳，均为独立董事，其中主任委员由会计专业人士杨小平先生担任。 2024 年 3 月 37 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了 《关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。鉴于董事刘祥先生在公司担任总裁职务，董事会同意调整审 计委员会成员，由刘祥先生替换成陈京琳先生。 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | 一致 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | ...