证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-029 深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年5月27日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）召开第六届 董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划 实施考核办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期 权激励计划相关事宜的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对2025年股票期 权激励计划（以下简称本激励计划）拟激励对象的名单在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式 如下： ...

新国都（300130）公告，持有公司0.2841%股份的董事兼高级管理人员韦余红计划自公告披露之日起15 个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持不超过40万股，占公司总股本的0.0705%。持有公司 0.0719%股份的高级管理人员姚骏计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗 交易方式减持不超过10.19万股，占公司总股本的0.0180%。减持原因均为个人资金需求。 ...

2. 持有公司股份 407,732 股（占公司总股本比例的 0.0719%）的高级管理人 员姚骏先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行以集中竞 价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 101,933 股，占本公司总股本比例 0.0180%。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-028 深圳市新国都股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员韦余红先生、高级管理人员姚骏先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 持有深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）股份 1,611,944 股（占 公司总股本比例 0.2841%）的董事兼高级管理人员韦余红先生，计划自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行以集中竞价方式减持本公司股份不超过 400,000 股，占本公司总股本比例 0.0705%。 （2）姚骏先生股份来源：参加公司股权激励计划获得的股份（含该等股份 因资本公积金转增股本）。 公司于 ...

二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-026 深圳市新国都股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）股票于 2025 年 5 月 28 日、5 月 29 日连续 2 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 30.99%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-027 深圳市新国都股份有限公司 关于签署投资协议暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署 投资协议暨对外投资的议案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金投资建设 "新国都集团智能制造与人工智能总部基地项目"（以下简称本次项目），并同 意授权公司管理层与东莞滨海湾新区管理委员会签署《新国都集团智能制造与人 工智能总部基地项目投资协议》；同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实 际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、 施工及竣工手续等）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署投资协议暨对外投资的公告》 （公告编号：2024-065）。 住所：广东省东莞市滨海湾新区兴海路 1 号 8 栋 420 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青 岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 （以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所 ...

深圳市新国都股份有限公司监事会 关于公司相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有 限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司） 第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表 如下意见： 一、关于深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的 核查意见 监事会经核查认为：《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施 将有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东 利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 ...

深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议，已经于2025年5月22日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年年度股东会 审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》、 《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公 告。 （二） 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》 《深圳市新国都股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核办法》符合 国家的有关规定和公司 ...

Meeting Information - Shenzhen Xinguodu Co., Ltd. will hold its 2024 Annual Shareholders' Meeting on June 17, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shenzhen Stock Exchange system [2][5] Voting Procedures - Shareholders can vote either in-person or online, but cannot use both methods for the same voting right [2] - The record date for shareholders eligible to vote is June 10, 2025 [2] - Specific voting procedures and requirements for different types of shareholders are outlined, including necessary documentation for attendance [3][4][5] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including cash dividend plans, appointment of auditors, and stock option incentive plans [4][10] - Certain proposals require a special resolution, needing at least two-thirds of the voting rights present at the meeting to pass [4] Attendance and Registration - Shareholders must register for the meeting, with specific instructions for both individual and corporate shareholders [3][5] - Contact information for the company’s board secretary is provided for any inquiries related to the meeting [5]

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2025-024 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月27日召开第六届 董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资 本并修订 <公司章程> 的议案》，该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告 如下： 一、变更注册资本的情况 （一）公司 2021 年股权激励计划行权导致股份增加： 公司 2021 年股票期权激励计划于 2021 年 3 月 16 日经公司第五届董事会第 九次会议审议通过，并经 2021 年 4 月 1 日公司召开的 2021 年第一次临时股东 大会以特别决议审议通过。 于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2021 年股票期 权激励计划已获授股票期权的 170 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 分期行权时间的第二个行权期为 2023 年 4 月 6 日至 202 ...