特此公告。 深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-018 董事会 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 日召开第六 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部 分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律师事务所对本事项出具了法 律意见书。现将 2025 年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权情况公告如 下： 公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 2 名激励对象因个人原因离开 公司，已不符合激励条件；2 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，不满足第 一个行权期可行权条件，根据《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激 励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考 核办法》相关规定、公司 2024 年年度股东会的授权，公司对以上激励对象已获 授的 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-005 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议，已经于 2026 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2026 年 3 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025 ...

（一）董事会意见 董事会认为，公司目前经营情况稳定，公司为积极回报股东，与所有股东共享公司发 展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事 会提出了 2025 年度利润分配预案（以下简称本次利润分配方案）和 2026 年中期现金分红 规划，本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 （二）审计委员会意见 经审核，审计委员会认为，本次利润分配方案及中期现金分红规划符合公司章程的有 关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。该事项履行了必要的审 批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。审计委员会同意《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规 划的议案》。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-008 深圳市新国都股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-016 关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年股票期权激励计划第一个行权期设定的行权条件已成就，符 合本次行权条件的69名激励对象本次可行权的股票期权数量为9,180,000份，行 权价格为24.5元/份； 2、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 3、本次行权采用自主行权模式，行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行 权手续后方可行权，敬请投资者注意。 2026年3月27日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）召开第六届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件成就的议案》，公司2025年股票期权激励计划的第一个行权期行 权条件已满足，同意公司2025年股票期权激励计划已获授股票期权的69名激励对 象在第一个行权期可自主行权共9,180,000份股票期权，行权价格为24.5元/份。 一、公司2025 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2026-015 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2025 年股票期权激励计划 1、公司于 2025 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于 提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公 司监事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实 意见。 2、公司于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 11 日通过内部张贴公示了本次 激励计划激励对象名单，并于 2025 年 6 月 12 日于巨潮资讯网披露了《监事会关 于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、公司于 2025 年 6 月 17 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公 司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激 励计划实施考核办法的议案》及《关 ...

1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年股票期权激励计 划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资 格，未发生规定中的不得行权的情形。 深圳市新国都股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年股票期权激励计划 相关事宜的核查意见 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规及《公司章程》等规定，对公司 2025 年股票期权激励 计划相关事项进行核查，并发表意见如下： 一、关于注销公司 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的核查意 见 公司对 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权进行注销符合《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》等的相关 规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公 司对部分激励对象已获授的 2025 年股票期权合计 340,000 份进行注销。 二、关于公司 20 ...

深圳市新国都股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 260000113 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountant s LLP 深圳市新国都股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 ...

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 260000010 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 260000010 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新国都股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权、 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathbf{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{\lambda}\,\mathbf{\acute{e}}\,\underline{{{-}}}\,\mathbf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 ...

深圳市新国都股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理办法 第二章 范围 第二条 本制度适用于公司的外汇衍生品业务。公司的外汇衍生品业务，应当遵 守本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过， 不得开展外汇衍生品业务。 第三条 本制度的外汇衍生品业务均应出于套期保值的商业目的。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新国都股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合 称为"公司"或"本公司"）对外汇衍生品业务的内部控制，防范投资风险，确 保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《中 华人民共和国外汇管理条例》及《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第四条 本制度中的公司外汇衍生品业务是指为满足公司业务经营需要，在金融 机构办理的用于规避和防范外汇汇率、利率风险的衍生品交易，包括 ...