新国都:董事会决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-054 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议，已经于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号 嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 深圳市新国都股份有限公司 (一) 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司编制和审核2024 ...