英唐智控:董事会决议公告

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-045 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 15 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2023 年 8 月 25 日下午 14：30 召开第五届董 事会第三十次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应 出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，参与表决的董事 8 名。会议由公司 董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 ...