特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-028 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2025年5月14日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大 厦B座7楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 形成的决议合法 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0038 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月13日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 胡庆周 | | | 董事、财务总监 杨松 | | | 董事会秘书、副总经理 李昊 | | | 独立董事 陈俊发 | | | 极光微事业部负责人 黄春强 | | | 英华微事业部负责人 杨楠 | | | 持续督导保荐代表人 邱羽 | | | 1.2024 年工信部明确要求车规芯片国产化率 2025 年达 30%， | | | 公司车载 DDIC/TDDI 产品已量产交付，目前车规认证覆盖率及终端 | | 投资者关系活动主要内容 | 车企订单占比分别是多少？ | | | 答:尊敬的投资者，您好！公司车载DDIC/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2025-023）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》的相关规定，现对 2024 年度单项资产计提的减值 准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上，且绝 对金额超过 1,000 万元的具体情况补充说明如下： 证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-027 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的补充公告 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 2024 年度，公司合计计提存货跌价损失 26,186,435.05 元，计提金额占公司 最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例达到 30%以上，且绝对金额大 于 1,000 万元。具体情况如下： | 项目 | 说明 | | --- | - ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-026 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在巨潮资 讯网发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-021）。公 司定于2025年5月14日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度 股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第八次会议于2025年4月22日召开，审议通过了《关于召开 公司2024年年度股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日下午15:00（星期三） （2）网络投票时间：2025年5月14日，其中： ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 见附件 时间 2025年4月25日 15:00-16:00 地点 公司会议室 公司接待人员姓 名 董事会秘书 李昊；财务总监 杨松 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司基本情况及2024年度经营成果介绍 公司主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业务。目前， 公司研发的MEMS微振镜产品，自动化装配设备调试即将完成，4mm规格的MEMS微 振镜拟在近期投入批量生产。公司应用于车载显示领域的DDIC及TDDI两款产品 在2024年度内先后实现批量交付，分别应用于国内车企8.4寸仪表屏项目及海外 客户12.3寸屏幕项目，后续的定点及测试项目也在持续推进中。 公司2024年度业绩整体向好，全年实现营业收入534,637.40万元，归属于上市 公司股东净利润6,027.50万元，营业收入及净利润实现双增长。公司持续加大 研发力度，2024年度公司研发投入9, ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域具体如下： 1、内部环境 二、英唐智控内部控制的有关情况 （一）内部控制评价范围 （1）治理结构 公司按照《公司法》《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规定， 建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的权力机构、决策及执行机 构、监督机构相结合的治理结构；制定了《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细 则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本 ...

一、 英唐智控公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字（2025） 0102703 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 廖利华 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英唐智控公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，英唐智控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2022]第 2-00774 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2022]第 2-00774 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 ...