证券代码：300131 证券简称：英唐智控 深圳市英唐智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 见附件 时间 2025年4月25日 15:00-16:00 地点 公司会议室 公司接待人员姓 名 董事会秘书 李昊；财务总监 杨松 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司基本情况及2024年度经营成果介绍 公司主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业务。目前， 公司研发的MEMS微振镜产品，自动化装配设备调试即将完成，4mm规格的MEMS微 振镜拟在近期投入批量生产。公司应用于车载显示领域的DDIC及TDDI两款产品 在2024年度内先后实现批量交付，分别应用于国内车企8.4寸仪表屏项目及海外 客户12.3寸屏幕项目，后续的定点及测试项目也在持续推进中。 公司2024年度业绩整体向好，全年实现营业收入534,637.40万元，归属于上市 公司股东净利润6,027.50万元，营业收入及净利润实现双增长。公司持续加大 研发力度，2024年度公司研发投入9, ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：英唐智控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱羽 | 联系电话：0755-82943755 | | 保荐代表人姓名：陈丽霞 | 联系电话：0755-82943755 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：英唐智控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱羽 联系电话：0755-82943755 | | | | | 保荐代表人姓名：陈丽霞 联系电话：0755-82943755 | | | | | 现场检查人员姓名：邱羽、陈丽霞 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2025年4月17日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议，核查其执行 | | | | | 情况；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对 | | | | | 外投资情况；5、访谈公司相关人员沟通相关情况 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100871 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"） 自 2024 年度的《关于子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称"专项 说明"）进行了专项审核。 按照有关规定，编制专项说明并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英 唐智控公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意 见。 我们认为，英唐智控公司自 2024 年度的专项说明在所有重大方面按照有关规定编制。 本审核报告仅供英唐智控公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 廖利华 中国注册会计师： 廖 丹 中国·武汉 2025年4月22日 审核报告第 1 页共 1 页 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 ...

中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控子公司业绩承诺完成情 况进行了审慎核查，具体情况下： 一、交易事项概述 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙 商务控股有限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收 购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan （张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有 日本公司英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）的 100% 股权。 二、业绩承诺情况 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司业绩 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2022]第 2-00774 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2022]第 2-00774 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 ...

一、 英唐智控公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字（2025） 0102703 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 廖利华 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英唐智控公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，英唐智控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"、"公司"、"发 行人"），经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深 圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1592 号），已于 2022 年 8 月完成向特定对象发行股票事项。中山证券有 限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"）作为本次向特定对象发行股 票项目的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。中山 证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法规的相关规定，出具本持续督导总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 3、保荐机构及 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域具体如下： 1、内部环境 二、英唐智控内部控制的有关情况 （一）内部控制评价范围 （1）治理结构 公司按照《公司法》《证券法》及相关法规的要求和《公司章程》的规定， 建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的权力机构、决策及执行机 构、监督机构相结合的治理结构；制定了《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细 则》《董事会秘书工作制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本 ...