英唐智控:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-052 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期于近日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。 同时，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在本次换届 选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、 公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行 相应的义务和职责。 公司独立董事高海军先生连任时间达到六年，由于公司新一届董事会换届选 举工作尚未完成，且高海军先生届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一。高海军先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履 行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一 届独立董事。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正 ...