英唐智控:中山证券有限责任公司关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592号），公司以简易程序向特定对象发行A股股票64,017,659股，每股发行价格 为4.53元，本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用 11,537,259.93元（不含税） ...