英唐智控:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于2023年10月26日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-063 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三） （2）网络投票时间：2023年11月15日，其中： ①通过深 ...