英唐智控:关于董事会换届选举的公告

证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-057 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会 换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关于董事会换届选举非独立董事的事项 经董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡庆周先生、刘丛巍先生、杨松先生、 鲍伟岩先生、许鲁光先生、江丽娟女士 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。（上述 被提名候选人的简历详见附件）。 二、关于董事会换届 ...