英唐智控:董事会专门委员会实施细则（2023年10月修订）

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 $\Xi{\bf O}\Xi\Xi\Phi+\Xi\Xi$ 一、董事会审计委员会实施细则 二、董事会薪酬与考核委员会实施细则 三、董事会战略委员会实施细则 四、董事会提名委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举且为会计专业人士，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...