青松股份:第五届董事会第一次会议决议公告

福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-058 福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在青松股份中山分 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。经全体董事推举，本次会议由董事范展华先生主持。公司高级管理人员候选 人出席了本次会议，全体监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议 ...