1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日 2、预计的业绩： 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-001 2024 年度业绩预告 福建青松股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 力，积极聚焦国际国内优质客户，报告期内产品毛利率同比有所增长。 □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 3、业绩预告情况表： | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：4,700 万元–6,100 万元 | 亏损：6,834.13 万元 | | | 比上年同期增长：168.77%–189.26% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：4,750 万元–6,150 万元 | 亏损：5,434 万元 | | | 比上年同期增长：187.41%–213.18% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-059 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山分 公司会议室 福建青松股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会无否决或修改议案的情况； ·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-058 福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将召开本次 会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:30 （ ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-055 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 4 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 12 月 10 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先 生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》； 经综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计 ...

关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-057 福建青松股份有限公司 关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、公司拟聘任的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"），原聘任的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"）； 3、大华事务所在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审 计机构应尽职责。综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司决定不再 聘任原审计机构大华事务所。公司已就本次变更年度审计机构有关事项与前任审 计机构进行了充分沟通，前任审计机构已知悉本事项并对本次变更无异议； 一、 拟聘任年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-056 福建青松股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第八次会议于 2024 年 12 月 4 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 12 月 10 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司聘任 2024 年度审计机构符合相关法律、法 规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-054 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于回购公司股份进展的公告 一、截至上月末的回购进展情况 2024 年 11 月份，公司未实施股份回购。截至 2024 年 11 月 30 日，公司通 过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 18,007,500 股，占公司目前 总股本的比例为 3.4859%，最高成交价为 4.11 元/股，最低成交价为 3.25 元/股， 成交总金额为 65,802,558 元（不含交易费用）。上述回购实施情况符合公司回 购股份方案及相关法律法规的要求。 截至本公告日，公司实际回购资金总额已超过本次回购方案中拟回购资金总 额的下限人民币 5,000 万元，符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要 求，公司后续将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否继续实施本次回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符 ...

关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产 业园区项目处置方案的进展公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2024-053 福建青松股份有限公司 关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目 处置方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期变更项目处置方案的情况 2024 年 10 月 28 日，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松 股份"）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目处置方案暨签署<工业项目合作开发协议>的议案》，同意全 资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称"诺斯贝尔"）变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目（以下简称"148 亩土地项目"）处置方案，由终止 148 亩土地项目建设并与政府部门协商有偿收回土地使用权，改为由诺斯贝尔 引入投资方中山市米伽科技有限公司（以下简称"米伽科技"）参与合作开发， 并与米伽科技签署《工业项目合作开发协议》。 《工业项目合作开发协议》约定，诺斯贝尔与米伽科技共同出资成立"XX 有限责任公司"（暂定名，以市 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-052 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 10 月份，公司未实施股份回购。截至 2024 年 10 月 31 日收盘，公 司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 18,007,500 股，占 ...