青松股份:董事会决议公告

福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-061 福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生 主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 与会董事一致确认，2023 年 ...