宝利国际:董事会决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-042 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于2023年8月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席 董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长周 文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》； 2、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》； 3、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 ...