宝利国际:独立董事工作制度

江苏宝利国际投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）和《江苏 宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存 在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律法 规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会 ...