宝利国际:关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-053 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理曾庆 波先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事周文 婷女士为审计委员会委员，与朱鹰先生（召集人）、吴良卫先生共同组成公司第 六届董事会审计委员会，任期自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保 持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2023年10月24日 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...