宝利国际:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2023-063 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2023年12月13日在公司会议室召开，因事项较为紧急，公司需尽快召开董 事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十九条的规定，董事会召开临时 董事会会议须以书面形式提前三天通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董事 会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开董 事会，本次董事会会议通知于2023年12月12日以口头方式发出。本次会议以通讯 形式召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》 同意将公司 2023 年度审计 ...