宝利国际:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-042 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、审议并通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，内容详见《江 苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于2024年8月12日在公司会议室召开，因事项较为紧急，公司需尽快召开 董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十九条的规定，董事会召开临 时董事会会议须以书面形式提前三天通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董 事会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开 董事会，本次董事会会议通知于2024年8月12日以口头方式发出。本次会议以现 场结合通讯形式召开。会议应出席董事 ...