宝利国际:董事会决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-019 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的编制程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任 ...